Введение


Профилактика преступлений - задача всего общества и всех органов
государства, решаемая разнообразными политическими, экономическими,
правовыми и иными методами, специально направленными на устранение
причин преступлений и условий, способствующих их совершению.
Криминалистическая профилактика является составной частью правовой
профилактики, осуществляемой органами следствия и дознания, прокурорско-
го надзора и судебной системы, специфическими методами и средствами, прису
щими только этим органам.
Криминалистическая профилактика преступлений представляет собой систему
разработанных криминалистикой методов и средств, предназначенных для
выявления причин преступлений и способствующих им условий, обьектов
профилактического воздействия, а также профилактических мер, затруд-
няющих совершение новых преступлений и пресекающих преступную деятель-
ность лиц или преступных организаций.
Эту профилактику осуществляют следоватили, дознаватилели, работ-
ники оперативно-розыскных аппаратов милиции и органов безопасности, а
также эксперты-криминалисты.
В профилактической деятельности наиболее распространены и эффектив-
ны меры, непосредственно направленные на предупреждение готовящихся
и пресечение начавшихся преступлений, осуществляемые, как правило,
сотрудниками милиции.
Для того чтобы выполнить одну из профилактических задач, необходимы
как минимум некоторые условия| профилактические меры должны быть дей-
ственными, эффективными, они должны быть применены своевременно и про-
фессионально подготовленным человеком.
азванные условия могут быть созданы на практике только при опти-
мальной организации деятельности всех правоохранительных органов, что
стало практически осуществимо с появлением в этих органах мини-ЭВМ и
микро-ЭВМ, а также с возникновением реальных возможностей осуществлять
на базе ЭВМ криминалистическое прогнозирование.
Криммналистическое прогнозирование в его практическом аспекте пред-
ставляет собой основанное на анализе криминалистичкских закономернос-
тей предвидение будущего состояния и развитие систем преступной де-
ятельности, а также следственно-дознавательной и оперативно-розыскной
систем, позволяющие принять оптимальные управленческие решения и выб-
ратьнадлежащие методы и средства их реализации в настоящем времени.
Цель прогнозирования - минимизировать неопределенность для выбора
наилучшего варианта решения конкретной задачи. Криминалистические
прогнозы в практическом аспекте, в отличие от научно-криминалисти-
ческих и криминологических, очень краткосрочны и предназначены не для
выработки стратегических решений в уголовной политике, а для выработки
тактических решений в следственно-дознавательной и оперативно-розыск-
ной в масштабе города, района или области. Криминалистические прог-
нозы, необходимые следователю для принятия тактических решений при
расследовании конкретного уголовного дела, здесь не рассматриваются,
ибо они пока не связаныс использованием ЭВМ. Рассмотрим лищь тот вид
прогнозирования,который необходим для успешной профилактики пре-
ступлений.
Чтобы составить прогноз о том,какие правонарушения
могут быть совершены теми или иными лицами на данной
территории в данный период времени, где именно, какими
способами, против каких обьектов , в какие часы и т.п., необ-
ходимо обработать очень большое число самой различной
информации.
Во-первых, в память АИЛС должна быть введена инфор-
мация об особенностях обслуживаемой территории: распо-
ложении предприятий, магазинов, складов, парков и киноте-
атров, банков, ресторанов, пляжей, дачных поселков и зон
отдыха, а также иных мест сосредоточения людей и возмож-
ных обьектов для преступных посягательств.
Во-вторых, необходимо ввести информацию о составе
населения, о числе и местах работы или проживания различ-
ных групп и категорий граждан.
В-третьих, нужна информация об особенностях прогно-
зируемого периода времени, ибо имеют значение время го-
да, дни недели, состояние погоды, предстоящие события об-
щего характера ( праздники, ярмарки и т.д. ).
В-четвертых, нужны точные данные " исторического " ха-
рактера обо всех фактах преступлений, имевших место в
прошлом, с указанием, кто, когда и какое именно совершил
преступное деяние, где, каким способом и т.д., вплоть до
указания местожительства преступника и транспорта, кото-
рым он пользовался, чтобы прибыть на место преступления.
Примером подобной АИЛС может служить система
"Квадрат ", разработанная ранее в информационном центре
УВД Свердловского облисполкома. Она дает картину пре-
ступности в городе, показывая, какие виды преступлений, в
каких местах совершались и какими лицами. Она сообщает,
откуда приезжали эти лица к местам совершения преступле-
ний. Система позволяет установить зависимость между лич-
ностными свойствами преступников и выбором места со-
вершения преступления, а также иные закономерности ста-
тистического характера, что необходимо не только для про-
гнозирования, но и для построения обоснованных версий о
личности подозреваемого и его местонахождении в тех слу-
чаях, когда преступление предупредить не удалось и прихо-
дится его раскрывать.

1. АИЛС для выявления скрытых преступлений

Для выявления признаков скрытых хищений на про-
мышленных предрпиятиях применяется экономико-мате-
матический анализ ТЭП с использованием ЭВМ.
Машинная программа предназначена для анализа 116
пар взаимосвязанных показателей, сгруппированных в
шесть блоков.
Блок 1 объединяет парные показатели, характеризую-
щие использование основных средств ( например :" исполь-
зование машин - потребление эл.энергии на техноло-
гические нужды ").
Блок 2 объединяет показатели,характеризующие ис-
пользование оборотных средств (например: "показатель мате-
риалоотдачи").
Блок 3 характеризует использование труда и заработ-
ной платы (например:"показатель зарплаты").
В трех остальных блоках в различных вариантах сгруп-
пированы парные показатели из трех основных блоков.
Машинный анализ ТЭП дает возможность выявить ано-
мальное рассогласование взаимоувязанных показателей,оп-
ределить, к какому блоку и какому периоду времени оно от-
носится,можно ли его объяснить вероятным хищением или
могут быть и какие-то иные причины.а предприятиях, по-
раженных хищениями, наиболее часто встречаются проти-
воречия в темпах приростов: а) показателей валовой продук-
ции и потребления электроэнергии на технологические нуж-
ды; б) показателей, характеризующих использование основ-
ных средств и электроэнергии, потребленной на производство
и освещение; в) показателей использования сырья и матери-
алов на изготовление продукции,фиксируемой в бухгалтер-
ском учете; г) показателей материалоотдачи и съема рподук-
ции; д) показателей использования объемов сырья и мате-
риалов и оплаты труда рабочих.
Для проверки правильности предположений о хищении
проводится целенонаправленная ревизия,задачи которой зна-
чительно облегчаются тем, что заранее известно, скажем,
где и какие следует проверить факты, какой период времени нп-
обходимо изучить, какие документы анализировать и сопо-
тсавлять.
Построение с помощью ЭВМ математико-статистических
моделей, отражающих взаимосвязи между сопряженными
технико-экономическими показателями, характеризующими
хозяйственную деятельность предприятий, позволяет
преодолеть трудности с осзданием АИЛС для экономического
анализа и разработать специальные подсистемы АСУП для
выявления и предупреждения хищений.
Следует, однако, учитывать, что результат анализа
технико-экономических показателей не всегда позволяет
однозначно ответить на вопрос о том, выявлены ли
признаки именно хищения, ибо рассогласование показателей
вызываются не только хищениями, но и иными непорядками
в производстве.
С учетом этого предложен иной метод выявления
скрытых хищений, основанный на анализе оперативной эконо-
мической информации с помощью "моделирующего поискового
алгоритма", который при его апробации позволил обнаружить
признаки скрытых хищений денежных средств в ряде
строительных организаций Свердловска(теперь Екатеринбурга).
Входными данными послужили лицевые счета как
постоянных, так и временных рабочих этих строительных
организаций. Выходные данные после обработки на ЭВМ
выглядели как список заподозренных лиц с указанием
анкетных данных, места работы и полученных сумм в
каждом месяце. При опросе этих лиц в райотделе ми-
лиции было установлено, что их " работа " была офор-
млена фиктивными нарядами и табелями, что они явля-
лись доверенными лицами организаторов хищения.


2. АИЛС для поиска и установления
личности подозреваемых

Если АИЛС уголовной регистрации предназначены
только для выдачи справок о том, был или не был заре-
гистрирован ранее данный объект, то АИЛС типа " Поиск "
предназначена для квалифицированной помощи пользователю
в установлении личности неизвестного преступника во всех
случаях независимо от того, зарегистрирован ли он или не
зарегистрирован.
АИЛС после анализа введенной первичной информации,
полученной на месте происшествия,выдает типовые версии
о личности подозреваемого, значительно сужает круг подо-
зреваемых и постепенно, по мере поступления новых дан-
ных, уточняет перечень типологических черт личности субъ-
екта расследуемого деяния.
В основу такой АИЛС закладывается статистическая
модель преступления конкретного вида или разновидности,
построенная метода корреляционного анализа вероятностно-
статистических закономерностей, выяленных при изучении
многих сотен уголовных дел, и математического моделиро-
вания с помощью ЭВМ.
При этом исходят из того, что любое преступление
представляет собой систему деятельности, из следующих
элемнтов 1) субъекты; 2) участники; 3) мативы и цели
деятельности; 4) деятельность, состоящяя из действий,
совершаемых определенными способами; 5) предмет деятель-
ност; 6) результат; 7) место; 8) время. Данная система
включает множество разнообразных взаимосвязей этих эле-
ментов между собой и с окружающей ее обстановкой.
Анализ преступной деятельности позволяет выделить
криминалистические характеристики видов,разновидностей,
групп преступлений,их элементы и взаимосвязи между ними,
а также источники информации о них.Элементы характеристик
согласуются с элементами преступной деятельности.
Каждый элемент рассматривается,в свою очередь,тоже
как система тех или иных свойств и отношений,выражающих-
ся в криминалистически значимых признаках.апример,призна-
ками субъекта являются: пол,возраст,антисоциальная напра-
вленность личности,преступный опыт,социальное происхождение
и положение,образование,профессия,знания и навыки,образ
жизни,место жительства.Признаки обстановки совершения пре-
ступления характеризуют место,время,вещественные,природно-
климатические,производственные,бытовые и иные условия окру-
жающей среды.
Для моделирования преступления, в частности типологи-
ческих черт личности субъекта,используется вся совокупность
корреляционных взаимосвязей между наиболее существенными
признаками всех элементов криминалистической характеристики
преступлений, но главное внимание уделяется таким элементам,
как субъект, способ совершения преступления, предмет посяга-
тельства и обстановка совершения преступления.
Связи между указанными элементами классифицируется по
различным основаниям, очень важно их деление на однозначные
и вероятностно-статистические.Вероятностно-статистическая
связь позволяет с большей или меньшей, но определенной сте-
пенью вероятности судить о ее наличии или отсутствии. Зна-
чение вероятностно-статистических связей чрезвычайно велико.
В их основе тоже лежат закономерности, но такие закономерно-
сти,которые проявляются как устойчивые тенденции,как нечто
типичное,очень часто встречающееся.
а основе указанной модели преступления разрабатывается
машинная программа,создаются база данных и другие компоненты
АИЛС для поиска неизвестных преступников и тем самым для
установления их личности,раскрытия преступления .
В последние годы подобные АИЛС появились в некоторых
органах внутренних дел для практического применения.Харак-
терно,что создаются они, как правило, путем постепенного
перерастания АИЛС уголовной регистрации в АИЛС типа "ПОИСК"
в результате накопления большого статистического материала
о раскрытых преступлениях, позволяющего моделировать,строить
статистическую модель.
В базах данных этих систем объединяются как обобщенные
данные о типичных признаках и связях, так и данные о конкре-
тных раскрытых и не раскрытых преступлениях, т.е. данные,
относящиеся к уголовной регистрации конкретных объектов.
В результате такая система позволяет получать на выходе
как вероятностную информацию, так и однозначную информацию
в виде указания на конкретное лицо.

Заключение .

Такая конкретная типовая версия может быть оценена как
очень существенная помощь следователю.а основе одной только
статистической модели преступления АИЛС большего сделать не
могла.о АИЛС имеет в своей базе данных и данные криминалисти-
ческого учета об определенных лицах.По этому система рекомендо-
вала для проверки несколько раннее судимых подростков.В их
числе был и несовершеннолетний Сотин,работающий на заводе,
проживающий в 200 м от места преступления,систематически
употребляющий алкоголь и имеющий сильное влияние на подростков
с отклоняющимся поведением.Версия о его причастности к краже
была проверена.Менее чем за двое суток были получены доказа-
тельства рядовым милиции Канцевым совершения кражи мотоцикла
именно Сотиным, а также выявленны его настоящие соучастники.